Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры» о связи мировых лидеров, политиков и предпринимателей с офшорными схемами.
В досье фигурируют и 46 граждан России, среди них Константин Эрнст, Герман Греф и Сергей Чемезов.
В опубликованных материалах приводится информация о более чем 130 миллиардерах и 300 с лишним политиках и высокопоставленных чиновниках со всего мира из 90 стран.
В досье, в частности, фигурируют бывший премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II и президент Кении Ухуру Кениата.
В материалах есть информация и о гражданах государств Восточной Европы, в том числе России и сопредельных с ней стран.
На страницы расследования попали 46 россиян, в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.
В материалах досье указывается, что Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве.
Кроме того, сообщается, что офшоры нашли также у президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Помимо политиков и бизнесменов в «Досье Пандоры» фигурируют звезды шоу-бизнеса, в частности Хулио Иглесиас, Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, а также главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Материалы досье следует тщательно изучить компетентным органам. Так как само по себе владение офшором — это не всегда и не обязательно преступление, считает руководитель практики финансовых расследований компании «ФБК Грант Торнтон» Александр Сотов.
Сам по себе факт владения офшором, в общем-то, ни о чем. Это точно такая же юрисдикция. Ну, например, почему ни у кого не вызывает какого-то там панического ужаса, если у кого-то есть компания в Лихтенштейне или там в Гернси? Все этим пользуются. Очень многие серьезные люди ими владеют. Там и президенты, и английская королевская семья. Ничего особенного в этом нет. Это журналистское расследование только говорит об уровне этого офшорного регистратора, о его способности держать в тайне имена своих клиентов. Больше ни о чем это не говорит», —
цитирует Александра Сотова BFM.
США в досье названы крупнейшим в мире налоговым убежищем. Согласно обнародованным материалам, миллиарды долларов осели в штате Южная Дакота.
Но эти материалы едва ли будут иметь для американских граждан сколько-нибудь существенные последствия, считает руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Антон Гусев.
Напомним, последнее крупное расследование — под названием «Панамское досье» — консорциум выпустил в 2016 году.
Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.
В мире эти материалы стали поводом для громких отставок и уголовных дел, но в России они ни к чему ни привели, напоминает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Вспомним казус с панамскими документами. Было это в 2016 году и никаких результатов крупных в России не произвело. Как то расследование оказалось для российского истеблишмента, по существу, хлопушкой, так и эта бомба тоже может оказаться хлопушкой. Единственный нюанс — если на основании этого расследования будут предприняты шаги по ужесточению санкций в отношении лиц, указанных в этом досье. По миру эти документы могут сыграть свою роль, даже в падении каких-то режимов, не исключаю. Офшоры были, есть и остаются, и понятно, что вся эта деофшоризация была, в общем, на словах», —
заявил Максим Осадчий.
Всего над расследованием работали более 600 журналистов из 150 СМИ в разных странах мира.
АВТОР:
Читайте Новости дня и Новости России на нашем канале Яндекс Дзен и на страницах нашего сайта День ОНЛАЙН
Источник: